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온라인 게임 및 카지노에서의 자금 세탁: 이를 탐지하고 방지하는 방법

온라인 플랫폼과 카지노는 자금세탁 시도에 낯설지 않습니다. 규제 기관은 이러한 시도를 모니터링하고 그에 따라 규칙을 업데이트합니다.


그렇다면 현재 자금세탁 방지 프로세스를 어떻게 개선할 수 있습니까?


게임 플랫폼에서 돈세탁이 문제가 되는 이유는 무엇입니까?
게임 플랫폼과 카지노는 자금 세탁을 위한 완벽한 기회를 제공합니다.

육상 카지노와 마찬가지로 온라인 게임 플랫폼은 돈 노새가 불법적으로 획득한 자금을 세탁하여 실제 범죄 출처를 숨기는 완벽한 덮개 역할을 합니다.

두 가지 간단한 예를 들자면, 범죄자는 자신의 계좌에 돈을 입금하고 다른 플레이어와 결탁하여 돈을 바꾸거나 몇 가지 게임을 하고 돈을 다른 계좌로 인출합니다.

물론 이는 불법이며 금융당국과 규제당국의 감시를 받고 있습니다. 귀하의 iGaming 회사가 자금세탁을 조장하는 것으로 밝혀지면 다음과 같은 위험이 발생할 수 있습니다.
  • - 규정 위반 시 무거운 벌금
  • - 당신의 브랜드에 해를 끼치다
  • - 라이센스 철회를 포함한 법적 영향

불행하게도 자금세탁에 맞서 싸우는 것도 마찬가지로 어렵습니다.

규정은 국가마다 다르며 규제 기관은 지속적으로 규칙을 변경하고 업데이트하고 있습니다. 또한 자금 세탁 방지는 사용자 여정에 마찰을 가중시키므로 실제 현금 온라인 게임처럼 경쟁이 치열한 세상에서는 이상적이지 않습니다.

이런 의미에서 자금세탁과 자금세탁 방지는 모두 온라인 게임 회사의 문제입니다.


온라인 게임과 카지노에서 자금세탁을 어떻게 감지할 수 있나요?


자금세탁을 탐지하려면 사용자가 누구인지 완벽하게 파악해야 합니다. 첫째, 이는 AML과 KYC 실사 점검을 결합하여 플레이어를 식별함으로써 수행됩니다.

다음 질문에 답해 보세요.
  • - PEP 목록에 있습니까? 정치적으로 노출된 사람들은 자금세탁에 연루될 가능성이 더 높습니다.
  • - 제재 목록에 있는 국가에서 연결하고 있나요?
  • - 데이터를 숨기기 위해 에뮬레이터나 VPN과 같은 피싱 도구를 사용합니까?
  • - 의심스러운 패턴에 따라 돈을 입금하고 인출합니까?

특히 마지막 요점은 AML 거래 모니터링에 관한 것입니다. 이는 법적 요구 사항이므로 입금 및 출금 단계에서 플레이어의 자금 흐름을 면밀히 모니터링해야 합니다.

실제로 사용자의 예금을 추적하기 위해 올바른 위험 규칙을 배포하는 것은 자금 세탁을 방지하는 주요 지표 중 하나가 될 수 있습니다.

iGaming 운영자로서 자금 세탁 방지를 강화하기 위해 보안 스택에서 위험 관리 규칙을 생성하는 몇 가지 기본 사항을 살펴보겠습니다.

다음을 입력하여 입력에 대한 자세한 정보를 알아보세요.
https://www.pucasino.net/blog/nba-game-101-PUBet-casino-game-game/
 

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